DenizBank’tan açıklama: Gayri resmi fonlamış

ELİF ALTIN/İSTANBUL- Soruşturmada gündeme gelen savlarla ilgili açıklama yapan Denizbank, argüman edilen “özel fon” süreçlerinin gayri resmi usullerle yapıldığını duyurdu.

Ödeme ve A4 dokümanlar

Bankanın açıklamasında dolandırılanların kimilerinin sunduğu kanıtın, Erzen’in düzenlendiği belirtilen A4 kâğıtlarda yazılı olan fiyatlar olduğuna da dikkat çekildi. Banka açıklamasında, 7 Nisan 2023’te bankaya ulaşan birinci şikâyet üzerine Teftiş Kurulu’nun Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında inceleme belirtilerek, “Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulmuştur. Kelam konusu bireye ulaşılamaması münasebetiyle bankamızca Seçil Erzan’ın yurt dışına çıkma yasağı talep edilmiştir. Teftiş Heyetimizce yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Seçil Erzan tutuklanmadan evvel tez sahibi 18 kişinin tabirlerine başvurulmuştur. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılık cürmüyle tıpkı gece saat 23:30 sularında gözaltına alınıp, tutuklanmıştır” dendi.

Üç kişi savcılığa başvurdu

Denizbank, Teftiş Kurulu’nun incelemesi ve 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubesi’nin kayıtları ile Erzan’ın kullandığı bilgisayarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve mali polise iletildiğini kaydetti. Argüman sahibi şahısların tamamının bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılar olduğunun vurgulandığı açıklamadaşu sözlere yer verildi:

“Bankamıza yapılan şikâyetlerde, hususun bir an evvel açıklığa kavuşturulması amacıyla yönlendirmemize karşın ziyan gördüğünü sav eden bireylerden pek birçok bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı 28 Nisan 2023 prestijiyle yalnızca 3’tür. Nakit teslimlerine ait banka sistemi tarafından üretilen rastgele bir doküman bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu argüman edilen dokümanlar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği üzere, Seçil Erzan’ın düzenlendiği argüman edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki fiyatlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kâğıda yazılan bir kısım dokümanlardır. Sav sahiplerinin çok değerli bir kısmı ise bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Kimi argüman sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikâyetçiler ortasında ismi geçen birinin ismiyle anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe üzere yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem büsbütün bankamız ve şubelerimiz dışında, şahıslar tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır.”